Клиенту грозила дисквалификации и запрет на управление ранее созданными компаниями, в которых он являлся директором с оборотом более 1 млрд. рублей.
Защита интересов руководителя
и учредителя ООО при рассмотрении вопроса опривлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 14.15 КоАП
/ Обстоятельства
в сфере ЖКХ и учредитель нескольких юридических лиц, столкнулся с риском дисквалификации на срок от одного до трех лет.
Клиент, генеральный директр крупной компании
Основанием для рассмотрения вопроса в суде о привлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ послужило обвинение в предоставлении в налоговый орган документов для регистрации нового юридического лица, содержащих заведомо ложные сведения.
Дисквалификация грозила полным запретом на управление компаниями и создание новых юридических лиц, что могло существенно повлиять на профессиональную деятельность клиента.
Дисквалификация грозила полным запретом на управление компаниями и создание новых юридических лиц, что могло существенно повлиять на профессиональную деятельность клиента.
/ Решение
что клиент не знал и не мог знать о недостоверности документов, поданных в налоговый орган при регистрации нового юридического лица.
В ходе судебного разбирательства было доказано,
Поскольку его основная деятельность велась в другом регионе РФ, перед подачей документов в ФНС он заключил договор на подбор офисного помещения для размещения сотрудников и хранения документов будущей компании.
Клиент не мог предвидеть, что компания, предоставляющая услуги по подбору юридического адреса, передаст ему ложные сведения об офисном помещении и его собственнике, а также гарантийное письмо от организации, не являющейся владельцем указанного помещения.
Клиент не зная о наличии недостоверных сведений в полученных документах, включил их в комплект для регистрации нового юридического лица и направил в ФНС, что и стало основанием для предъявленных претензий.
Кроме того, в рамках защиты интересов клиента внимание суда было обращено на допущенные процессуальные нарушения при составлении протокола об административном правонарушении.
Клиент не мог предвидеть, что компания, предоставляющая услуги по подбору юридического адреса, передаст ему ложные сведения об офисном помещении и его собственнике, а также гарантийное письмо от организации, не являющейся владельцем указанного помещения.
Клиент не зная о наличии недостоверных сведений в полученных документах, включил их в комплект для регистрации нового юридического лица и направил в ФНС, что и стало основанием для предъявленных претензий.
Кроме того, в рамках защиты интересов клиента внимание суда было обращено на допущенные процессуальные нарушения при составлении протокола об административном правонарушении.
/ Результат
и детальному анализу всех обстоятельств дела, удалось добиться полного оправдания клиента.
Благодаря грамотно выстроенной защите
Районный суд отменил постановление о привлечении к административной ответственности, вынесенное мировым судьей.
Апелляционный суд выявил нарушения порядка привлечения к административной ответственности по ч. 5 статьи 14.25 КоАП и не усмотрел наличия умысла на совершение правонарушения.
Таким образом, клиент избежал дисквалификации, сохранил право управлять компанией и продолжать свою деятельность в бизнесе без юридических последствий.
Апелляционный суд выявил нарушения порядка привлечения к административной ответственности по ч. 5 статьи 14.25 КоАП и не усмотрел наличия умысла на совершение правонарушения.
Таким образом, клиент избежал дисквалификации, сохранил право управлять компанией и продолжать свою деятельность в бизнесе без юридических последствий.
/ кейсы
